桂林銀行股份有限公司2013年度股東大會(huì)于2014年5月29日上午9時(shí)在總行16樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王能先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席。參加本次會(huì)議的股東及受托人共64名，代表有表決權(quán)的股份1，354，205，351股，占公司截止到2014年4月30日總股本1，476，002，871股的91.748152%。會(huì)議的召集、召開、表決符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議審議并以記名表決方式通過(guò)了以下議案：

　　一、通過(guò)《桂林銀行股份有限公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　二、通過(guò)《桂林銀行股份有限公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　三、通過(guò)《桂林銀行2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　四、通過(guò)《桂林銀行2014年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。

　　五、通過(guò)《桂林銀行2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　六、通過(guò)《桂林銀行2013年度配股實(shí)施細(xì)則》。

　　七、通過(guò)《桂林銀行2014年定向募股增加注冊(cè)資本方案》。

　　八、通過(guò)《桂林銀行關(guān)于變更注冊(cè)資本的議案》。

　　九、通過(guò)《桂林銀行關(guān)于修改章程的議案》。

　　十、通過(guò)《關(guān)于修改<桂林銀行股份有限公司董事會(huì)職權(quán)及議事規(guī)則>的議案》。

　　十一、通過(guò)《桂林銀行關(guān)于發(fā)行不超過(guò)50億元的信貸資產(chǎn)支持證券的議案》。

　　十二、通過(guò)《桂林銀行關(guān)于發(fā)行“三農(nóng)”專項(xiàng)金融債券的議案》。

　　十三、通過(guò)《桂林銀行關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。

　　桂林銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2014年5月30日