廣西北部灣銀行股份有限公司定于2014年4月21日(星期一)上午9:00在金旺角國(guó)際大酒店(廣西南寧市民族大道182號(hào))四樓多功能廳召開(kāi)2013年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、會(huì)議議題

　　(一)廣西北部灣銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告監(jiān)事會(huì)對(duì)本行董事會(huì)、高級(jí)管理層及其成員2013年度履職評(píng)價(jià)情況以及監(jiān)事會(huì)對(duì)本行監(jiān)事2013年度履職評(píng)價(jià)情況;

　　(二)經(jīng)營(yíng)管理層向股東大會(huì)報(bào)告2014年第一季度經(jīng)營(yíng)情況;

　　(三)審議《廣西北部灣銀行2013年綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃暨財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況》;

　　(四)審議《廣西北部灣銀行股份有限公司2013年度利潤(rùn)分配方案》;

　　(五)審議《廣西北部灣銀行股份有限公司董事會(huì)2013年度工作報(bào)告》;

　　(六)審議《廣西北部灣銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2013年度工作報(bào)告》;

　　(七)審議《廣西北部灣銀行股份有限公司2013年年度報(bào)告(含年度財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告)及信息披露方案》;

　　(八)審議《廣西北部灣銀行2014年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃暨財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

　　(九)審議《廣西北部灣銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(修訂)》;

　　(十)審議《廣西北部灣銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作暫行規(guī)定》;

　　(十一)審議《廣西北部灣銀行股份有限公司監(jiān)事任職條件及選任辦法(修訂)》;

　　(十二)審議《廣西北部灣銀行股份有限公司外部監(jiān)事制度實(shí)施辦法(修訂)》;

　　(十三)審議《廣西北部灣銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員離任審計(jì)辦法(修訂)》。

　　二、出席資格

　　廣西北部灣銀行股份有限公司股東或股東代理人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　三、登記辦法

　　請(qǐng)參加股東大會(huì)的股東或股東代理人于2014年4月18日17：00前到南寧市青秀路10號(hào)廣西北部灣銀行辦公大樓902號(hào)辦理出席登記手續(xù)，辦理手續(xù)時(shí)請(qǐng)攜帶以下材料復(fù)印件(原件備查)：

　　1.法人股東請(qǐng)攜帶股東身份證明(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、股權(quán)托管磁卡或者股權(quán)證)。法定代表人出席會(huì)議的，還應(yīng)攜帶法人身份證、法人證;法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)攜帶代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)。

　　2.個(gè)人股東請(qǐng)攜帶本人身份證、股權(quán)證。如委托他人出席會(huì)議的，還應(yīng)攜帶代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)。

　　采取傳真方式提交以上材料的，參會(huì)股東或代表應(yīng)在參會(huì)時(shí)提交上述材料的原件以供查驗(yàn)。

　　聯(lián)系人：李宜聲

　　聯(lián)系電話：0771-5772965 傳真：0771-6115383

　　廣西北部灣銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2014年4月1日